Hậu vụ dự án “ma” của Địa ốc Alibaba, Giám đốc công ty THT Vũng Tàu bị bắt vì trốn thuế hơn 1,8 tỷ đồng

“Làm ăn” với Alibaba rồi ...trốn thuế

Để xây dựng hạ tầng bên trong các dự án “ma” nhằm tạo lòng tin cho khách hàng khi rao bán, các công ty con của Địa ốc Alibaba đã ký hợp đồng với công ty CP THT Vũng Tàu. Với hàng loạt sai phạm của Địa ốc Alibaba, sau đó toàn bộ lãnh đạo công ty này bị bắt giam, tuy nhiên quá trình điều tra cơ quan công an phát hiện có dấu hiệu trốn thuế đối với công ty CP THT Vũng Tàu.

Chiều 14/8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết vừa thi hành lệnh bắt tạm giam Ngô Quang Thanh (45 tuổi, trú xã Châu Pha, TX.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) là Giám đốc công ty CP THT Vũng Tàu để tiếp tục điều tra về hành vi trốn thuế, liên quan đến xây dựng hạ tầng dự án "ma" cho công ty Alibaba.

Cơ quan chức năng TX.Phú Mỹ cưỡng chế dự án "ma" của Địa ốc Alibaba. Ảnh tháng 7/2019

Trước đó, Ngô Quang Thanh bỏ trốn khi bị điều tra về việc nhận chuyển khoản hơn 27 tỷ đồng từ các công ty con của công ty CP Địa ốc Alibaba (gọi tắt Địa ốc Alibaba) để làm hạ tầng các dự án “ma”, nhưng không xuất hoá đơn, kê khai thuế.

Mới đây, cơ quan CSĐT đã bắt được Thanh khi hắn đang trốn ở Hà Nam và tiến hành di lý về trụ sở Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phục vụ điều tra.

Theo hồ sơ điều tra, công ty CP THT Vũng Tàu (gọi tắt công ty THT) đăng ký thành lập tháng 3/2017 với 3 cổ đông, vốn điều lệ 5 tỷ đồng, địa chỉ đăng ký kinh doanh ở ấp 4, xã Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ với lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh là thi công các công trình xây dựng. Lúc này, Ngô Quang Thanh là Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Trong thời gian từ 2017 đến tháng 12/2018, Thanh đã ký kết với công ty TNHH Maluna 5 hợp đồng thi công xây dựng các công trình có liên quan đến các dự án của công ty Alibaba trên địa bàn Châu Pha, Tóc Tiên, Sông Xoài. TX.Phú Mỹ với tổng giá trị thi công hơn 51 tỷ đồng.

Trong khi đó, công ty Maluna chính là 1 trong hàng chục công ty con của công ty Alibaba, do bà Võ Thị Thanh Mai (vợ Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch Địa ốc Alibaba) làm Giám đốc, phụ trách pháp lý.

Cơ sở hạ tầng bên trong "dự án" Alibaba Tân Thành Center City 1 bị phá dỡ. Ảnh tháng 7/2019

Quá trình xác minh, cơ quan điều tra xác định công ty CP THT đã được công ty Maluna thanh toán bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của Thanh với số tiền hơn 27 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, công ty THT không xuất hoá đơn, kê khai thuế GTGT mà chỉ khai báo thuế từ quý I/2017 đến quý I/2019 với doanh số hàng hoá dịch vụ mua vào hơn 6 tỷ đồng.

Kết luận của cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xác định: “Công ty THT chưa xuất hoá đơn, kê khai thuế GTGT… không hạch toán, ghi chép vào sổ sách kế toán của công ty với số tiền hơn 27 tỷ đồng đã nhận từ 5 hợp đồng thi công...”.

Do đó, công ty THT đã có hành vi trốn thuế, gây thiệt hại về thuế GTGT là hơn 1,8 tỷ đồng.

“Đế chế” Địa ốc Alibaba sụp đổ

Liên quan đến sai phạm tại Địa ốc Alibaba, cuối tháng 9/2019, Nguyễn Thái Luyện (34 tuổi, quê Gia Lai) Chủ tịch Địa ốc Alibaba cùng em trai Nguyễn Thái Lĩnh Giám đốc Địa ốc Alibaba bị Công an TP.HCM bắt tạm giam để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng Nguyễn Thái Lực bị điều tra hành vi rửa tiền.

Đến tháng 3/2020, 15 người giữ vị trí chủ chốt các công ty con của Địa ốc Alibaba bị bắt với hành vi lừa đảo.

Công an TP.HCM làm việc với Địa ốc Alibaba, trước khi bắt giam Nguyễn Thái Luyện.

Cơ quan điều tra xác định, Luyện chỉ đạo 2 em lập hàng chục công ty con, gom hơn 600 ha đất nông nghiệp ở Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai rồi vẽ 40 dự án "ma" để huy động vốn của hơn 6.700 người, chiếm đoạt khoảng 2.500 tỷ đồng.

Tại Bà Rịa – Vũng Tàu, cơ quan điều tra xác định, trong thời gian từ ngày 23/4/2017 đến ngày 9/10/2018, công ty Địa ốc Alibaba đã tham gia 7/8 dự án “ma” tại TX.Phú Mỹ và nhận góp vốn đầu tư của hàng nghìn khách hàng, với tổng cộng 3.333 nền đất, thu về số tiền hơn 770 tỷ đồng.

Tuy nhiên, lúc làm việc với cơ quan công an, đại diện của công ty Alibaba lại không cung cấp địa chỉ, mặc dù đã cung cấp danh sách khách hàng mua.

Qua xác minh, đối chiếu giữa các thông tin liên quan, 7 dự án “ma” do công ty Địa ốc Alibaba phân phối tại TX.Phú Mỹ như sau: Khu đất diện tích 134.996m2 trùng khớp dự án Alibaba Tân Thành Center City 1 có vị trí tại ấp Tân Tiến, xã Châu Pha, đang phân phối 346 nền, đã thu hơn 100 tỷ đồng.

Khu đất diện tích khoảng 74.664m2 trùng khớp dự án Alibaba Tân Thành Center City 2 vị trí thuộc thửa 864, tờ bản đồ số 28 tại đập Đá Đen, ấp Cầu Ri, xã Sông Xoài, phân phối 468 nền, đã thu gần 110 tỷ đồng.

Khu đất diện tích khoảng 58.391m2 trùng khớp dự án Alibaba Tân Thành Center City 3 gồm 90 thửa, từ thửa số 161 đến thửa 250 tờ bản đồ số 6 tại ấp Sông Xoài 1, xã Sông Xoài, phân phối 161 nền, đã thu gần 40 tỷ đồng.

Khu đất diện tích khoảng 25.149m2 trùng khớp dự án Alibaba Tân Thành Center City 4 vị trí tại ấp 3, xã Sông Xoài, phân phối 137 nền, đã thu gần 42 tỷ đồng.

Hai “dự án” trùng với vị trí dự án Alibaba Tân Thành Center City 5 vị trí tại ấp 3, xã Tóc Tiên, phân phối 291 nền, đã thu trên 97 tỷ đồng.

Khu đất diện tích hơn 187.000m2 trùng khớp dự án Alibaba Tân Thành Center City 6 vị trí tại ấp 3, ấp 4, xã Tóc Tiên, phân phối 1.306 nền, đã thu hơn 200 tỷ đồng.

Khu đất diện tích khoảng 88.000m2 trùng khớp dự án Alibaba Phú Mỹ Center Cityd vị trí khu phố 1, phường Hắc Dịch, phân phối 624 nền, đã thu trên 177 tỷ đồng. Ngoài ra, còn có khu đất diện tích khoảng 4 ha trùng với vị trí dự án Alibaba Tân Thành Home City.